Documenti
- Piano di formazione antiriciclaggio.pdf
- Piano di Formazione AntiriciclaggioQuestionario per l'adempimento degli obblighi di vigilanza sugli iscritti.pdf
- Sito per le segnalazioni sospette
- Commissione-antiriciclaggio-congiunta-Odcec-Lazio.pdf
- Circolare Commissione-congiunta-Antiriciclaggio.pdf
Normative
- Normativa antiriciclaggio e ruolo degli Ordini professionali.pdf
- Antiriciclaggio: D._Lgs._25 maggio 2017_N.90.pdf
Informative
- Anno 2021
- Informativa_n._35-2021 Linee guida antiriciclaggio – strumenti operativi per la valutazione del rischio:.pdf
- Allegato_1_-_informativa_35-2021.xls
- Allegato_2_-_informativa_35-2021.xls
- Informativa_n._27-2021 Documento in pubblica consultazione “Linee Guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del d.lgs. 231/2007:.pdf
- Allegato_-_informativa_27-2021.pdf
- Anno 2020
- Informativa_n._75_-_2020_Antiriciclaggio_proroga_questionario_AML_segnatura1.pdf
- Informativa_n._13_-_2020_Antiriciclaggio - Questionario per le attività di vigilanza e controllo sugli iscritti da parte degli Ordini territoriali - Proroga dei termini.pdf
- Anno 2019
- Informativa_n._121-2019Antiriciclaggio - Questionario per le attività di vigilanza e controllo sugli iscritti da parte degli Ordini territoriali.pdf
- Informativa_n._108-2019_Antiriciclaggio - Questionario per le attività di vigilanza e controllo sugli iscritti da parte degli Ordini territoriali.pdf
- Allegato_-_Informativa_108-2019.pdf
- Informativa_n._47-2019Antiriciclaggio - Corso di formazione professionale a distanza e Linee Guida per gli iscritti.pdf
ALLEGATI_Linee_Guida.docx- Linee_Guida_20052019DEFINITIVO.pdf
- Informativa_n._8-2019Antiriciclaggio - regole tecniche emanate dal CNDCEC ai sensi dell'art. 11, co. 2, d.lgs. 231-2007.pdf
- Allegato_-_Informativa_n._8-2019.pdf
- Anno 2018
- Informativa_n._88-2018Antiriciclaggio - Chiarimenti sul Piano di formazione e sul Questionario.pdf
- Informativa_n._55-2018_Antiriciclaggio - Stato dell'arte delle regole tecniche emanate dal CNDCEC ai sensi dell'art. 11 co. 2 d.lgs. 231-2007.pdf
- Informativa_48-2018_Antiriciclaggio - documenti per le attività di promozione e controllo sugli iscritti da parte degli Ordini territoriali.pdf
- Allegato_1_-_Informativa_n._48-20181.pdf
- Allegato_2_-_Informativa_n._48-2018.pdf
- Informativa_n._12-2018_Adempimenti antiriciclaggio degli Ordini professionali. Trasmissione del questionario per la raccolta delle informazioni richieste ai sensi dell'art. 5. co. 7, D.Lgs. 231/2007.pdf
- Anno 2017
- Informativa_n._68-2017_Informativa_n._68-2017_D. lgs. 25 maggio 2017, n. 90 (nuova normativa antiriciclaggio): gli obblighi di promozione e controllo a carico degli ordini professionali.pdf
- Informativa_n._39-2017_Normativa antiriciclaggio e ruolo degli ordini professionali alla luce del D.Lgs. 231/2007 (come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90).pdf
- Informativa_n._29-2017_Antiriciclaggio - Segnalazioni di operazioni sospette tramite il CNDCEC.pdf
